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基本信息
| 性質(zhì) | 法律的規范性文件 |
內容
第一章
總則
第二條國務(wù)院外匯管理部門(mén)，及其分支機構（以下統稱(chēng)外匯管理機關(guān)）依法履行外匯管理職責，負責本條例的實(shí)施。
第三條本條例所稱(chēng)外匯，是指下列以外幣表示的，可以用作國際清償的支付手段和資產(chǎn)：
第四條境內機構、境內個(gè)人的外匯收支，或者外匯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及境外機構、境外個(gè)人在境內的外匯收支，或者外匯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，適用本條例。
第五條國家對經(jīng)常性國際支付和轉移不予限制。
第六條國家實(shí)行國際收支統計申報制度。
國務(wù)院外匯管理部門(mén)應當對國際收支進(jìn)行統計、監測，定期公布國際收支狀況。
第七條經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機構，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定，為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，并通過(guò)外匯賬戶(hù)辦理外匯業(yè)務(wù)。
經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機構，應當依法向外匯管理機關(guān)，報送客戶(hù)的外匯收支及賬戶(hù)變動(dòng)情況。
第九條境內機構、境內個(gè)人的外匯收入，可以調回境內或者存放境外；調回境內或者存放境外的條件、期限等，由國務(wù)院外匯管理部門(mén)，根據國際收支狀況和外匯管理的需要作出規定。
第十一條國際收支出現，或者可能出現嚴重失衡，以及國民經(jīng)濟出現，或者可能出現嚴重危機時(shí)，國家可以對國際收支采取必要的保障、控制等措施。
第二章
經(jīng)常項目 外匯管理
第十二條經(jīng)常項目外匯收支應當具有真實(shí)、合法的交易基礎。經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定，對交易單證的真實(shí)性，及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。
外匯管理機關(guān)有權對前款規定事項進(jìn)行監督檢查。
第十三條經(jīng)常項目外匯收入，可以按照國家有關(guān)規定保留，或者賣(mài)給經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構。
第十四條經(jīng)常項目外匯支出，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)，關(guān)于付匯與購匯的管理規定，憑有效單證以自有外匯支付，或者向經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構購匯支付。
第十五條攜帶、申報外幣現鈔出入境的限額，由國務(wù)院外匯管理部門(mén)規定。
第三章
資本項目外匯管理
第十六條境外機構、境外個(gè)人在境內直接投資，經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準后，應當到外匯管理機關(guān)辦理登記。
境外機構、境外個(gè)人在境內從事有價(jià)證券，或者衍生產(chǎn)品發(fā)行、交易，應當遵守國家關(guān)于市場(chǎng)準入的規定，并按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定辦理登記。
第十七條境內機構、境內個(gè)人向境外直接投資，或者從事境外有價(jià)證券、衍生產(chǎn)品發(fā)行、交易，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定辦理登記。國家規定需要事先經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準或者備案的，應當在外匯登記前辦理批準或者備案手續。
第十八條國家對外債實(shí)行規模管理。借用外債應當按照國家有關(guān)規定辦理，并到外匯管理機關(guān)辦理外債登記。
第十九條提供對外擔保，應當向外匯管理機關(guān)提出申請，由外匯管理機關(guān)，根據申請人的資產(chǎn)負債等情況作出批準，或者不批準的決定；國家規定其經(jīng)營(yíng)范圍，需要經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準的，應當在向外匯管理機關(guān)，提出申請前辦理批準手續。申請人簽訂對外擔保合同后，應當到外匯管理機關(guān)辦理對外擔保登記。
第二十條銀行業(yè)金融機構在經(jīng)批準的經(jīng)營(yíng)范圍內，可以直接向境外提供商業(yè)貸款。其他境內機構向境外提供商業(yè)貸款，應當向外匯管理機關(guān)提出申請，外匯管理機關(guān)根據申請人的資產(chǎn)負債等情況作出批準，或者不批準的決定；國家規定其經(jīng)營(yíng)范圍，必須經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準的，應當在向外匯管理機關(guān)提出申請前，辦理批準手續。
向境外提供商業(yè)貸款，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定辦理登記。
第二十一條資本項目外匯收入保留或者賣(mài)給經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構，應當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，但國家規定無(wú)需批準的除外。
第二十二條資本項目外匯支出，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)，關(guān)于付匯與購匯的管理規定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構購匯支付。國家規定應當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準的，應當在外匯支付前辦理批準手續。
依法終止的外商投資企業(yè)，按照國家有關(guān)規定進(jìn)行清算、納稅后，屬于外方投資者所有的人民幣，可以向經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構購匯匯出。
第二十三條資本項目外匯及結匯資金，應當按照有關(guān)主管部門(mén)，及外匯管理機關(guān)批準的用途使用。外匯管理機關(guān)有權對資本項目外匯，及結匯資金使用和賬戶(hù)變動(dòng)情況進(jìn)行監督檢查。
第四章
金融機構外匯業(yè)務(wù)管理
第二十四條金融機構經(jīng)營(yíng)或者終止經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)，應當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準；經(jīng)營(yíng)或者終止經(jīng)營(yíng)其他外匯業(yè)務(wù)，應當按照職責分工經(jīng)外匯管理機關(guān)，或者金融業(yè)監督管理機構批準。
第二十六條金融機構的資本金、利潤以及因本外幣資產(chǎn)不匹配，需要進(jìn)行人民幣與外幣間轉換的，應當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準。
第五章
人民幣匯率和外匯市場(chǎng)管理
第二十八條經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構，和符合國務(wù)院外匯管理部門(mén)規定條件的其他機構，可以按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定，在銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯交易。
第二十九條外匯市場(chǎng)交易應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。
第三十條外匯市場(chǎng)交易的幣種和形式由國務(wù)院外匯管理部門(mén)規定。
第三十一條國務(wù)院外匯管理部門(mén)依法監督管理全國的外匯市場(chǎng)。
第三十二條國務(wù)院外匯管理部門(mén)，可以根據外匯市場(chǎng)的變化和貨幣政策的要求，依法對外匯市場(chǎng)進(jìn)行調節。
第六章
監督管理
第三十三條外匯管理機關(guān)依法履行職責，有權采取下列措施：
（一）對經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機構進(jìn)行現場(chǎng)檢查；
（二）進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場(chǎng)所調查取證；
（三）詢(xún)問(wèn)有外匯收支，或者外匯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的機構和個(gè)人，要求其對與被調查外匯違法事件，直接有關(guān)的事項作出說(shuō)明；
（四）查閱、復制與被調查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料；
（五）查閱、復制被調查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的財務(wù)會(huì )計資料及相關(guān)文件，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存；
（六）經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門(mén)，或者省級外匯管理機關(guān)負責人批準，查詢(xún)被調查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶(hù)，但個(gè)人儲蓄存款賬戶(hù)除外；
（七）對有證據證明已經(jīng)或者可能轉移、隱匿違法資金等涉案財產(chǎn)或者隱匿、偽造、毀損重要證據的，可以申請人民法院凍結或者查封。
有關(guān)單位和個(gè)人，應當配合外匯管理機關(guān)的監督檢查，如實(shí)說(shuō)明有關(guān)情況并提供有關(guān)文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。
第三十四條外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監督檢查或者調查，監督檢查或者調查的人員不得少于2人，并應當出示證件。監督檢查、調查的人員少于2人，或者未出示證件的，被監督檢查、調查的單位和個(gè)人有權拒絕。
第三十五條有外匯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的境內機構，應當按照國務(wù)院外匯管理部門(mén)的規定，報送財務(wù)會(huì )計報告、統計報表等資料。
第三十六條經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機構發(fā)現客戶(hù)有外匯違法行為的，應當及時(shí)向外匯管理機關(guān)報告。
第三十七條國務(wù)院外匯管理部門(mén)為履行外匯管理職責，可以從國務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機構獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機構應當提供。
國務(wù)院外匯管理部門(mén)應當向國務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機構通報外匯管理工作情況。
第三十八條任何單位和個(gè)人都有權舉報外匯違法行為。
外匯管理機關(guān)應當為舉報人保密，并按照規定對舉報人，或者協(xié)助查處外匯違法行為有功的單位和個(gè)人給予獎勵。
第七章
法律責任
第三十九條有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本，轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十條有違反規定以外匯收付，應當以人民幣收付的款項，或者以虛假、無(wú)效的交易單證等向經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構，騙購外匯等非法套匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條違反規定將外匯匯入境內的，由外匯管理機關(guān)責令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
非法結匯的，由外匯管理機關(guān)，責令對非法結匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。
第四十二條違反規定攜帶外匯出入境的，由外匯管理機關(guān)給予警告，可以處違法金額20%以下的罰款。法律、行政法規規定由海關(guān)予以處罰的，從其規定。
第四十三條有擅自對外借款、在境外發(fā)行債券，或者提供對外擔保等違反外債管理行為的，由外匯管理機關(guān)給予警告，處違法金額30%以下的罰款。
第四十四條違反規定，擅自改變外匯或者結匯資金用途的，由外匯管理機關(guān)責令改正，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重者，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
有違反規定以外幣在境內計價(jià)結算，或者劃轉外匯等非法使用外匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款。
第四十五條私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯，或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十六條未經(jīng)批準擅自經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)責令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得，違法所得50萬(wàn)元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足50萬(wàn)元的，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；情節嚴重的，由有關(guān)主管部門(mén)責令停業(yè)整頓，或者吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
未經(jīng)批準經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)以外的其他外匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)，或者金融業(yè)監督管理機構依照前款規定予以處罰。
第四十七條金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性，及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（二）違反規定辦理資本項目資金收付的；
（三）違反規定辦理結匯、售匯業(yè)務(wù)的；
（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場(chǎng)交易管理的。
第四十八條有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：
（二）未按照規定報送財務(wù)會(huì )計報告、統計報表等資料的；
（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；
（四）違反外匯賬戶(hù)管理規定的；
（五）違反外匯登記管理規定的；
（六）拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監督檢查或者調查的。
第四十九條境內機構違反外匯管理規定的，除依照本條例給予處罰外，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應當給予處分；對金融機構負有直接責任的董事、監事、高級管理人員，和其他直接責任人員給予警告，處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第五十條外匯管理機關(guān)工作人員徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予處分。
第五十一條當事人對外匯管理機關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復議；對行政復議決定仍不服的，可以依法向人民法院提起行政訴訟。
第八章
附則
第五十二條本條例下列用語(yǔ)的含義：
（一）境內機構，是指中華人民共和國境內的國家機關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì )團體、部隊等，外國駐華外交領(lǐng)事機構，和國際組織駐華代表機構除外。
（二）境內個(gè)人，是指中國公民和在中華人民共和國境內，連續居住滿(mǎn)1年的外國人，外國駐華外交人員和國際組織駐華代表除外。
第五十三條非金融機構經(jīng)營(yíng)結匯、售匯業(yè)務(wù)，應當由國務(wù)院外匯管理部門(mén)批準，具體管理辦法由國務(wù)院外匯管理部門(mén)另行制定。
第五十四條本條例自公布之日起施行。
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