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外匯管理條例
外匯管理條例，即國家權(quán)力機關(guān)或行政機關(guān)依照政策和法令，而制定并發(fā)布的，主要針對外匯而作出的，比較全面系統(tǒng)、具有長期執(zhí)行效力的法規(guī)性公文。
基本信息
| 性質(zhì) | 法律的規(guī)范性文件 |
內(nèi)容
第一章
總則
第二條國務(wù)院外匯管理部門，及其分支機構(gòu)（以下統(tǒng)稱外匯管理機關(guān)）依法履行外匯管理職責，負責本條例的實施。
第三條本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的，可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)：
第四條境內(nèi)機構(gòu)、境內(nèi)個人的外匯收支，或者外匯經(jīng)營活動，以及境外機構(gòu)、境外個人在境內(nèi)的外匯收支，或者外匯經(jīng)營活動，適用本條例。
第五條國家對經(jīng)常性國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
第六條國家實行國際收支統(tǒng)計申報制度。
國務(wù)院外匯管理部門應(yīng)當對國際收支進行統(tǒng)計、監(jiān)測，定期公布國際收支狀況。
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，應(yīng)當依法向外匯管理機關(guān)，報送客戶的外匯收支及賬戶變動情況。
第九條境內(nèi)機構(gòu)、境內(nèi)個人的外匯收入，可以調(diào)回境內(nèi)或者存放境外；調(diào)回境內(nèi)或者存放境外的條件、期限等，由國務(wù)院外匯管理部門，根據(jù)國際收支狀況和外匯管理的需要作出規(guī)定。
第十一條國際收支出現(xiàn)，或者可能出現(xiàn)嚴重失衡，以及國民經(jīng)濟出現(xiàn)，或者可能出現(xiàn)嚴重危機時，國家可以對國際收支采取必要的保障、控制等措施。
第二章
經(jīng)常項目 外匯管理
第十二條經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，應(yīng)當按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性，及其與外匯收支的一致性進行合理審查。
外匯管理機關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進行監(jiān)督檢查。
第十三條經(jīng)常項目外匯收入，可以按照國家有關(guān)規(guī)定保留，或者賣給經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)。
第十四條經(jīng)常項目外匯支出，應(yīng)當按照國務(wù)院外匯管理部門，關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付，或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯支付。
第十五條攜帶、申報外幣現(xiàn)鈔出入境的限額，由國務(wù)院外匯管理部門規(guī)定。
第三章
資本項目外匯管理
第十六條境外機構(gòu)、境外個人在境內(nèi)直接投資，經(jīng)有關(guān)主管部門批準后，應(yīng)當?shù)酵鈪R管理機關(guān)辦理登記。
境外機構(gòu)、境外個人在境內(nèi)從事有價證券，或者衍生產(chǎn)品發(fā)行、交易，應(yīng)當遵守國家關(guān)于市場準入的規(guī)定，并按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定辦理登記。
第十七條境內(nèi)機構(gòu)、境內(nèi)個人向境外直接投資，或者從事境外有價證券、衍生產(chǎn)品發(fā)行、交易，應(yīng)當按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定辦理登記。國家規(guī)定需要事先經(jīng)有關(guān)主管部門批準或者備案的，應(yīng)當在外匯登記前辦理批準或者備案手續(xù)。
第十八條國家對外債實行規(guī)模管理。借用外債應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定辦理，并到外匯管理機關(guān)辦理外債登記。
第十九條提供對外擔保，應(yīng)當向外匯管理機關(guān)提出申請，由外匯管理機關(guān)，根據(jù)申請人的資產(chǎn)負債等情況作出批準，或者不批準的決定；國家規(guī)定其經(jīng)營范圍，需要經(jīng)有關(guān)主管部門批準的，應(yīng)當在向外匯管理機關(guān)，提出申請前辦理批準手續(xù)。申請人簽訂對外擔保合同后，應(yīng)當?shù)酵鈪R管理機關(guān)辦理對外擔保登記。
第二十條銀行業(yè)金融機構(gòu)在經(jīng)批準的經(jīng)營范圍內(nèi)，可以直接向境外提供商業(yè)貸款。其他境內(nèi)機構(gòu)向境外提供商業(yè)貸款，應(yīng)當向外匯管理機關(guān)提出申請，外匯管理機關(guān)根據(jù)申請人的資產(chǎn)負債等情況作出批準，或者不批準的決定；國家規(guī)定其經(jīng)營范圍，必須經(jīng)有關(guān)主管部門批準的，應(yīng)當在向外匯管理機關(guān)提出申請前，辦理批準手續(xù)。
向境外提供商業(yè)貸款，應(yīng)當按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定辦理登記。
第二十一條資本項目外匯收入保留或者賣給經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，應(yīng)當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，但國家規(guī)定無需批準的除外。
第二十二條資本項目外匯支出，應(yīng)當按照國務(wù)院外匯管理部門，關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯支付。國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準的，應(yīng)當在外匯支付前辦理批準手續(xù)。
依法終止的外商投資企業(yè)，按照國家有關(guān)規(guī)定進行清算、納稅后，屬于外方投資者所有的人民幣，可以向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯匯出。
第二十三條資本項目外匯及結(jié)匯資金，應(yīng)當按照有關(guān)主管部門，及外匯管理機關(guān)批準的用途使用。外匯管理機關(guān)有權(quán)對資本項目外匯，及結(jié)匯資金使用和賬戶變動情況進行監(jiān)督檢查。
第四章
金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理
第二十四條金融機構(gòu)經(jīng)營或者終止經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準；經(jīng)營或者終止經(jīng)營其他外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當按照職責分工經(jīng)外匯管理機關(guān)，或者金融業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準。
第二十六條金融機構(gòu)的資本金、利潤以及因本外幣資產(chǎn)不匹配，需要進行人民幣與外幣間轉(zhuǎn)換的，應(yīng)當經(jīng)外匯管理機關(guān)批準。
第五章
人民幣匯率和外匯市場管理
第二十八條經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，和符合國務(wù)院外匯管理部門規(guī)定條件的其他機構(gòu)，可以按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，在銀行間外匯市場進行外匯交易。
第二十九條外匯市場交易應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第三十條外匯市場交易的幣種和形式由國務(wù)院外匯管理部門規(guī)定。
第三十一條國務(wù)院外匯管理部門依法監(jiān)督管理全國的外匯市場。
第三十二條國務(wù)院外匯管理部門，可以根據(jù)外匯市場的變化和貨幣政策的要求，依法對外匯市場進行調(diào)節(jié)。
第六章
監(jiān)督管理
第三十三條外匯管理機關(guān)依法履行職責，有權(quán)采取下列措施：
（一）對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查；
（二）進入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證；
（三）詢問有外匯收支，或者外匯經(jīng)營活動的機構(gòu)和個人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件，直接有關(guān)的事項作出說明；
（四）查閱、復制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料；
（五）查閱、復制被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個人的財務(wù)會計資料及相關(guān)文件，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存；
（六）經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門，或者省級外匯管理機關(guān)負責人批準，查詢被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，但個人儲蓄存款賬戶除外；
（七）對有證據(jù)證明已經(jīng)或者可能轉(zhuǎn)移、隱匿違法資金等涉案財產(chǎn)或者隱匿、偽造、毀損重要證據(jù)的，可以申請人民法院凍結(jié)或者查封。
有關(guān)單位和個人，應(yīng)當配合外匯管理機關(guān)的監(jiān)督檢查，如實說明有關(guān)情況并提供有關(guān)文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。
第三十四條外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查，監(jiān)督檢查或者調(diào)查的人員不得少于2人，并應(yīng)當出示證件。監(jiān)督檢查、調(diào)查的人員少于2人，或者未出示證件的，被監(jiān)督檢查、調(diào)查的單位和個人有權(quán)拒絕。
第三十五條有外匯經(jīng)營活動的境內(nèi)機構(gòu)，應(yīng)當按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料。
第三十六條經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶有外匯違法行為的，應(yīng)當及時向外匯管理機關(guān)報告。
第三十七條國務(wù)院外匯管理部門為履行外匯管理職責，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。
國務(wù)院外匯管理部門應(yīng)當向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)通報外匯管理工作情況。
第三十八條任何單位和個人都有權(quán)舉報外匯違法行為。
外匯管理機關(guān)應(yīng)當為舉報人保密，并按照規(guī)定對舉報人，或者協(xié)助查處外匯違法行為有功的單位和個人給予獎勵。
第七章
法律責任
第三十九條有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本，轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十條有違反規(guī)定以外匯收付，應(yīng)當以人民幣收付的款項，或者以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，騙購外匯等非法套匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機關(guān)責令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
非法結(jié)匯的，由外匯管理機關(guān)，責令對非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。
第四十二條違反規(guī)定攜帶外匯出入境的，由外匯管理機關(guān)給予警告，可以處違法金額20%以下的罰款。法律、行政法規(guī)規(guī)定由海關(guān)予以處罰的，從其規(guī)定。
第四十三條有擅自對外借款、在境外發(fā)行債券，或者提供對外擔保等違反外債管理行為的，由外匯管理機關(guān)給予警告，處違法金額30%以下的罰款。
第四十四條違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的，由外匯管理機關(guān)責令改正，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重者，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
有違反規(guī)定以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算，或者劃轉(zhuǎn)外匯等非法使用外匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款。
第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十六條未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得50萬元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處50萬元以上200萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，由有關(guān)主管部門責令停業(yè)整頓，或者吊銷業(yè)務(wù)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
未經(jīng)批準經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)以外的其他外匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)，或者金融業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)依照前款規(guī)定予以處罰。
第四十七條金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性，及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的。
第四十八條有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
（二）未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；
（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；
（四）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；
（六）拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
第四十九條境內(nèi)機構(gòu)違反外匯管理規(guī)定的，除依照本條例給予處罰外，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應(yīng)當給予處分；對金融機構(gòu)負有直接責任的董事、監(jiān)事、高級管理人員，和其他直接責任人員給予警告，處5萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第五十條外匯管理機關(guān)工作人員徇私舞弊、濫用職權(quán)、玩忽職守，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予處分。
第五十一條當事人對外匯管理機關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復議；對行政復議決定仍不服的，可以依法向人民法院提起行政訴訟。
第八章
附則
第五十二條本條例下列用語的含義：
（一）境內(nèi)機構(gòu)，是指中華人民共和國境內(nèi)的國家機關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、部隊等，外國駐華外交領(lǐng)事機構(gòu)，和國際組織駐華代表機構(gòu)除外。
（二）境內(nèi)個人，是指中國公民和在中華人民共和國境內(nèi)，連續(xù)居住滿1年的外國人，外國駐華外交人員和國際組織駐華代表除外。
第五十三條非金融機構(gòu)經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當由國務(wù)院外匯管理部門批準，具體管理辦法由國務(wù)院外匯管理部門另行制定。
第五十四條本條例自公布之日起施行。
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